Publications

Объединенное наступление на мошенничество

В соответствии с недавним решением Надзорного  антикоррупционного комитета АБР,  в Кыргызской Республике отстранены от дальнейшей деятельности с Азиатским банком развития 21 кредитный союз и 41 физическое лицо. Антикоррупционное дело было начато, когда Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) выявил мошенническую деятельность в рамках Проекта "Сельские финансовые институты/ учреждения", финансируемого АБР.

В октябре 2002 года НБКР сообщил АБР о том, что Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (далее - Финкомпания), созданная при поддержке АБР в качестве источника финансирования деловой деятельности в сельских регионах, выявила мошенничество, заключающееся в фиктивном членстве и подделке финансовых данных в некоторых кредитных союзах.

Финкомпания помогает в создании кредитных союзов и предоставления финансовой помощи и консультативных услуг для устоявшихся и правомочных кредитных союзов. При проведении обзоров, ревизий и инспекций Финкомпания выявила мошеннические данные, пользуясь которыми кредитные союзы заимствовали средства в Финкомпании, а затем использовали их для выплат участникам кредитных союзов, и для финансирования рискованных предприятий, не сообщая об этом Финкомпании.

Сотрудники Департамента Восточной и Центральной Азии и Антикоррупционного отдела Офиса Генерального  аудитора АБР, НБКР и Финкомпании работали вместе, чтобы эффективно решить вопрос мошенничества. При поддержке АБР, используя техническую помощь для построения институционального потенциала в сберегательно-кредитных союзах и микрофинансовых системах, Финкомпания смогла усилить тщательную проверку активов кредитных союзов. Финкомпания также ужесточила процедуры по увеличению капитала любого кредитного союза, и укрепила процедуры лицензирования. Финкомпания в конечном счете выявила мошенничество в 21 кредитном союзе, и соответственно классифицировала долги, и предприняла усилия для возврата мошеннически полученных средств. НБКР передал данные на 41 человека, полученные Финкомпанией, в правоохранительные органы (прокуратура и СНБ), в настоящее время 4 человека осуждены за правонарушения. Финкомпания передала свои данные в Антикоррупционный отдел АБР, который обеспечил проведение административных процедур АБР относительно коррупции и мошенничества.

Сотрудничество между Кыргызской Республикой и АБР поддержит успех Проекта "Сельские финансовые институты/ учреждения", чтобы дать столь необходимую финансовую инфраструктуру негородскому населению Кыргызской Республики.

Правовая оговорка Азиатского банка развития для переведенных документов

Настоящий документ был переведен с английского языка с целью охвата более широкой аудитории читателей. Тем не менее, официальным языком Азиатского банка развития является только английский язык, и оригинал настоящего документа на английском языке является единственно подлинным (то есть официальным и юридически правомочным) текстом. При ссылках и цитировании должно указываться название только английского оригинала настоящего документа. Азиатский банк развития не гарантирует точности перевода и не несет ответственности за какое-либо отклонение от оригинала.

Национальный банк Кыргызской Республики: http://www.nbkr.kg/web/interfeis.builder_frame?language=ENG

Антикоррупционный отдел АБР/Anticorruption Unit: http://www.adb.org/Anticorruption/default.asp